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河南专技在线 证券代码：300258         证券简称：精锻科技               公告编号：2024-081 债券代码：123174         债券简称：精锻转债               江苏太平洋精锻科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息表露内容的着实、准确和完好，莫得诞妄记 载、误导性述说或舛误遗漏。   额外教唆： 有 10 个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%。若后续公司股票收盘价钱不竭低 于当期转股价钱的 85%，展望将触发“精锻转债”转股价钱向下修正条件。若触发 条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时现实 信息表露义务。敬请高大投资者注目投资风险。    一、可调遣公司债券基本情况   （一）可调遣公司债券刊行情况   经中国证券监督经管委员会“证监许可【2023】45号”文核准，江苏太平洋精 锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月15日向不特定对象刊行了980 万张可调遣债券，每张面值100元，刊行总数98，000.00万元。公司本次向不特定对象 刊行可调遣公司债券召募资金臆想98，000.00万元，扣除承销用度、保荐用度以颠倒 他刊行用度东谈主民币1，187.26万元（不含税）后，本次刊行实质召募资金净额臆想东谈主民 币96，812.74万元。致同管帐师事务所（特殊庸碌结伴）已对召募资金到账情况进行 了验资，并于2023年2月22日出具致同验字（2023）第110C000070号《验资汇报》确 认。      （二）可调遣公司债券上市情况   经深圳证券走动所答应，公司可调遣公司债券于2023年3月7日起在深圳证券交 易所挂牌走动，债券简称“精锻转债”，债券代码“123174”。      （三）可调遣公司债券转股期限   本次刊行的可调遣公司债券转股期限自觉行杀青之日（2023年2月21日）满六个 月后的第一个走动日（2023年8月21日）起至可转债到期日（2029年2月14日）止。      （四）可调遣公司债券转股价钱疗养情况 股本481，770，753股，剔除已回购股份9，267，227股后472，503，526股为基数，向整体股 东每10股派发现款1.25元东谈主民币（含税），共派发现款59，062，940.75元（含税）。根 据召募施展书相关规则，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2023年6月9日） 起由东谈主民币13.09元/股疗养为东谈主民币12.97元/股，具体内容详见公司表露在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配疗养“精锻转债”转股价钱的公告》 （公告编号：2023-043）。 公司总股本481，777，016股，向整体鼓舞每10股派发现款1.5元东谈主民币（含税），共派 发现款72，266，552.40元（含税）。本次分配不送红股，不以成本公积金转增股本。自 刊出/舛误财富重组股份回购刊出等甚至公司总股本发生变动的，看护每股分配比例 不变，相应疗养分配总数。凭证召募施展书相关规则，“精锻转债”的转股价钱自 除权除息日（2024年5月24日）起由东谈主民币12.97元/股疗养为东谈主民币12.82元/股。具体 内容详见公司表露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配疗养“精 锻转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。 日公司总股本481，777，185股基数，向整体鼓舞每10股派发现款0.6元东谈主民币（含税）， 共派发现款28，906，631.10元（含税），剩余未分配利润，结转以后年度分配。本次分 配不送红股，不以成本公积金转增股本。自2024年7月1日至权利分拨股权实施时分， 因可转债转股/回购股份/股权激发授予股份回购刊出/舛误财富重组股份回购刊出等 甚至公司总股本发生变动的，看护每股分配比例不变，相应疗养分配总数。凭证募 集施展书相关规则，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024年9月30日）起由 东谈主民币12.82元/股疗养为东谈主民币12.76元/股。具体内容详见公司表露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配疗养“精锻转债”转股价钱的公告》（公 告编号：2024-060）。   按捺本公告表露日，“精锻转债”转股价钱为12.76元/股。    二、可转债转股价钱向下修正条件   凭证《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司 债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）的商定，公司本次刊行可转债 转股价钱向下修正条件如下：   “（1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可调遣公司债券存续期内，当公司股票在职意三十个相接走动日 中至少十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱85%时，公司董事会有权提议转股价 格向下修正决议并提交公司鼓舞大会表决，该决议须经出席会议的鼓舞所捏表决权 的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，捏有公司本次刊行可调遣公 司债券的鼓舞应当藏匿；修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个 走动日公司股票走动均价和前一走动日公司股票走动均价。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日前 的走动日按疗养前的转股价钱和收盘价瞎想，在转股价钱疗养日及之后的走动日按 疗养后的转股价钱和收盘价瞎想。   （2）修正体式   如公司鼓舞大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上市 公司信息表露媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转 股时分（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日）， 运行收复转股肯求并实施修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股肯求 应按修正后的转股价钱实施。”    三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体施展   自 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 13 日，公司股票已有 10 个走动日的收盘 价低于当期转股价钱 12.76 元/股的 85%（即 10.85 元/股）的情形。若后续公司股票 收盘价钱不竭低于当期转股价钱的 85%，展望将触发“精锻转债”转股价钱向下修 正条件。凭证《深圳证券走动所上市公司自律监管带领第 15 号—可调遣公司债券》 等相关规则的要求，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当 日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一走动日开市前表露修正概况不 修正可转债转股价钱的教唆性公告，同期按照《召募施展书》的商定实时现实后续 审议体式和信息表露义务。    四、其他事项   投资者如需了解“精锻转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 2 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《江苏太平洋精锻科技股份有限公司 创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募施展书》全文。   敬请高大投资者注目投资风险。   特此公告。                            江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会