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证券代码：301078       证券简称：孩子王           公告编号：2024-123 债券代码：123208       债券简称：孩王转债               孩子王儿童用品股份有限公司     对于“孩王转债”可能知足赎回条件的教唆性公告    本公司及董事会举座成员保证信息涌现的内容信得过、准确、齐全，莫得无理记录、误 导性论说八成要紧遗漏。   颠倒教唆：   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 18 日，孩子王儿童用品股份有限公司 （以下简称“公司”）的股票价钱已运动 10 个往还日的收盘价钱不低于公司可 调治公司债券（债券简称“孩王转债”，债券代码“123208”）当期转股价钱的 可调治公司债券并在创业板上市召募发挥书》（以下简称“《召募发挥书》”） 赎回条件，若公司股票在转股期内运动三十个往还日中至少有十五个往还日的收 盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司将有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的“孩王转债”。   敬请弘远投资者眷注公司后续公告，看重投资风险。   一、可调治公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督贬责委员会《对于得意孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）得意，公司 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可调治公司债券 1，039.00 万张，刊行价钱 为每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金共计东说念主民币 103，900.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深交所得意，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌往还， 债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。   （三）可转债转股期限   阐述召募发挥书的章程，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收场之日    （四）转股价钱历次诊疗的情况    本次刊行的可调治公司债券的运行转股价钱为 11.63 元/股。 于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正 转股价钱，且自董事会审议通过次一往还日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至 向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技能将从 2024 年 1 月 9 日再行起 算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否应用“孩王转债”转股价钱向下修正权柄。 十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未拆除限售的截止性股票 及作废部分已授予但尚未包摄的截止性股票的议案》，由于 43 名原引发对象因 个东说念主原因辞职，公司决定取消其引发对象阅历并回购刊出其已获授但尚未拆除限 售的第一类截止性股票臆想 2，304，100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由 年 11 月 8 日起由 11.63 元/股诊疗为 11.64 元/股。    自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现运动三十个往还 日中至少有十五个往还日的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89 元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王 转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提 交公司 2024 年第一次临时推进大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年 第一次临时推进大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股 价钱的议案》，并授权董事会阐述《召募发挥书》的章程全权办理本次向下修正 “孩王转债”转股价钱关系的沿途事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根 据《召募发挥书》关系条件，笃定本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起成效。 第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年截止性股票引发筹划第二类截止性股 票第一个包摄期包摄条件建树的议案》，公司 2022 年截止性股票引发筹划第二 类截止性股票第一个包摄期包摄条件还是建树，本次知足包摄条件的引发对象共 计 28 东说念主，可办理包摄的第二类截止性股票数目为 479.0560 万股。经臆想，“孩 王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股诊疗为 7.17 元/股。 司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司涌现了《2023 年 年度权益分配实行公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为： 诊疗为 7.12 元/股。 第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未拆除限售的截止性 股票的议案》，由于 18 名原引发对象因个东说念主原因辞职，公司决定取消其引发对 象阅历并回购刊出其已获授但尚未拆除限售的第一类截止性股票臆想 349，700 股， 回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1，114，534，013 股诊疗为 1，114，184，313 股。 公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司办理完 成了上述截止性股票的回购刊开始续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较 小，经臆想，“孩王转债”的转股价钱不作诊疗，转股价钱为 7.12 元/股。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下 修正转股价钱，且自董事会审议通过次一往还日起的一个月内（2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件，亦 不建议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技能将从 2024 年 7 月 25 日 再行起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否应用“孩王转债”转股价钱向下修正权柄。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向 下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一往还日起的一个月内（2024 年 条件，亦不建议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技能将从 2024 年 司董事会将再次召开会议决定是否应用“孩王转债”转股价钱的向下修正权 利。 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司涌现了 《2024 年半年度权益分配实行公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权 除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由      二、“孩王转债”有条件赎回条件    《召募发挥书》中对有条件赎回条件的关系商定如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的狂放一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：    ①在转股期内，如若公司 A 股股票在职意运动三十个往还日中至少十五个 往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。    当期应计利息的臆想公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个往还日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往还日 按诊疗前的转股价钱和收盘价钱臆想，诊疗后的往还日按诊疗后的转股价钱和收 盘价钱臆想。      三、本次可能触发“孩王转债”有条件赎回条件的情况    自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 18 日运动的 10 个往还日技能，公司 的股票价钱已有 10 个往还日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130% （即 9.23 元/股）。若在改日运动 20 个往还日内，有 5 个往还日公司股票收盘价 不低于 9.23 元/股，届时公司将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎 回沿途或部分未转股的“孩王转债”。   四、风险教唆   公司将阐述《深圳证券往还所创业板股票上市次第》《可调治公司债券贬责 见地》等关系章程和《召募发挥书》的商定，于触发有条件赎回条件的时点后， 召开董事会审议是否赎回“孩王转债”，并实时试验信息涌现义务。   敬请弘远投资者详确了解本次可转债的关系章程，并眷注公司后续公告，注 意投资风险。   特此公告。                            孩子王儿童用品股份有限公司                                            董事会

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