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超碰在线视频 证券代码：300190         证券简称：维尔利             公告编号：2024-117 债券代码：123049         债券简称：维尔转债               维尔利环保科技集团股份有限公司   本公司董事会及董事保证本公告本色不存在极度记录、误导性述说能够关键遗 漏，并对其本色的真正性、准确性和竣工性负个别及连带职守。   格外指示： 简称“公司”）股票已出当今职意衔接三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘 价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“维尔转债”转股价钱的向下修正条件。 过了《对于暂不向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次暂 不向下修正转股价钱。自本次董事会审议通事后的次一往改日（即 2024 年 10 月 将再次召开会议决定是否运用维尔转债转股价钱向下修正职权。    一、可调治公司债券基本情况    （一）可调治公司债券刊行上市情况    经中国证券监督搞定委员会证监许可〔2020〕21 号文核准，维尔利环保科技 集团股份有限公司于 2020 年 4 月 13 日公修复行了 9，172，387 张可调治公司债券， 每张面值 100 元，召募资金总数 91，723.87 万元。本次公修复行的可调治公司债 券向刊行东谈主在股权登记日收市后中国证券登记结算有限职守公司深圳分 公司登 记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹毁灭优先配售 部分）通过深圳证券往返所（以下简称“深交所”）往返系统向社会公众投资者发 行，认购金额不及 91，723.87 万元部分由主承销商包销。经 深交所 “ 深 证 上 [2020]355 号”文甘心，公司 91，723.87 万元可调治公司债券于 2020 年 5 月 12 日 起在深交所挂牌往返，债券简称“维尔转债”，债券代码 “123049”。    本次刊行的可调治公司债券转股期限自可转债刊行终了之日（2020年4月17 日）满六个月后的第一个往改日（2020年10月19日）起至可转债到期日（2026年 息款项不另计息）。   （二）可调治公司债券转股价钱历次颐养情况   因实施 2019 年度利润分派决策，维尔转债的转股价钱由原 7.58 元/股颐养 为 7.48 元/股，颐养后的转股价钱于 2020 年 6 月 4 日奏效。具体情况详见公司 于 2020 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的《对于维尔 转债转股价钱颐养的公告》（公告编号：2020-051）。   因实施 2020 年度利润分派决策，维尔转债的转股价钱由原 7.48 元/股颐养 为 7.38 元/股，颐养后的转股价钱于 2021 年 5 月 21 日奏效。具体情况详见公司 于 2021 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的《对于维尔转 债转股价钱颐养的公告》（公告编号：2021-037）。   因实施 2021 年度利润分派决策，维尔转债的转股价钱由原 7.38 元/股颐养 为 7.28 元/股，颐养后的转股价钱于 2022 年 6 月 16 日奏效。具体情况详见公司 于 2022 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的《对于维尔转债 转股价钱颐养的公告》（公告编号：2022-045）。   因实施 2022 年度利润分派决策，维尔转债的转股价钱由原 7.28 元/股颐养 为 7.23 元/股，颐养后的转股价钱于 2023 年 6 月 16 日奏效。具体情况详见公司 于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的《对于维尔转债 转股价钱颐养的公告》（公告编号：2023-043）。   公司于 2024 年 3 月 12 日召开 2024 年第一次临时鼓吹大会，审议通过了 《对于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五 届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议 案》。说明公司 2024 年第一次临时鼓吹大会的授权及可调治公司债券干系限定， 董事会决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为 6.15 元/股，修正后的转股价钱 自 2024 年 3 月 13 日起奏效。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 12 日在巨潮资                        （公告编号：2024- 029）。 讯网清楚的《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》   公司于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度鼓吹大会，审议通过了《对于董 事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开五届董事会第 二十六次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。说明 公司 2023 年年度鼓吹大会的授权及可调治公司债券干系限定，董事会 决定将 “维尔转债”的转股价钱向下修正为 5.15 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-065）。   公司于 2024 年 7 月 2 日召开 2024 年第二次临时鼓吹大会，审议通过了《关 于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开五届董事 会第二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。 说明公司 2024 年第二次临时鼓吹大会的授权及可调治公司债券干系限定，董事 会决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为 4.80 元/股，修正后的转股 价钱自                         （公告编号：2024-079）。 讯网清楚的 《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》   因实施 2023 年度利润分派决策，维尔转债的转股价钱由原 4.80 元/股颐养 为 4.79 元/股，颐养后的转股价自 2024 年 7 月 12 日起奏效。具体颐养情况详见 公司于 2024 年 7 月 5 日在巨潮资讯网清楚的《对于维尔转债转股价钱颐养的公 告》（公告编号：2024-082）。   公司于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第三次临时鼓吹大会，审议通过了《关 于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开五届董事 会第三十次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。 根 据公司 2024 年第三次临时鼓吹大会的授权及可调治公司债券干系限定，董事会 决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为 4.69 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 8 月 9 日起奏效。具体颐养情况详见公司于 2024 年 8 月 8 日在巨潮资讯网披 露的《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-094）。   公司于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第四次临时鼓吹大会，审议通过了《关 于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开五届董 事会第三十三次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。 说明公司 2024 年第四次临时鼓吹大会的授权及可调治公司债券干系限定，董事 会决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为 4.63 元/股，修正后的转股价钱自                         （公告编号：2024-112)。 资讯网清楚的《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》   二、可转债转股价钱向下修正条件   说明公司《创业板公修复行可调治公司债券召募施展书》干系条件限定：   （一）修正权限与修正幅度   在本次可转债存续期内，当公司股票在职意衔接三十个往改日中至少十五个 往改日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权冷落转股价钱向 下修正决策并提交公司鼓吹大会表决，该决策须经出席会议的鼓吹所抓表决权的 三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会进行表决时，抓有公司本次可转债的鼓吹 应当避让。   修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个往改日公 司股票 往返均价和前一往改日公司股票往返均价之间的较高者。同期，修正后的转股价 格不得低于公司最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的往改日按颐养前的转股价钱和收盘价钱贪图，在转股价钱颐养日及之后的交 易日按颐养后的转股价钱和收盘价钱贪图。   （二）修正步调   公司向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息清楚媒 体上刊登鼓吹大会决议等干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰 （如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个往改日（即转股价钱修正日）开 始收复转股肯求并引申修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为可转债抓有东谈主转 股肯求日或之后、调治股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱执 行。   三、对于本次不向下修正转股价钱的具体施展   终了 2024 年 10 月 18 日，公司股票已出当今职意衔接三十个往改日中至 少有十五个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“维尔转债” 转股价钱的向下修正条件。为明确投资者预期，概括谈判公司的基本情况、市集 环境、股价走势等诸多要素，公司于 2024 年 10 月 18 日召开第五届董事会第 三十四次会议，审议通过了《对于暂不向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。 公司董事会决定本次暂不向下修正转股价钱。自本次董事会审议通事后的次一交 易日（即 2024 年 10 月 21 日）从头起算，若再次触发“维尔转债”转股价钱向 下修正条件，届时董事会将再次召开会议决定是否运用维尔转债转股价钱向下修 正职权。   敬请宏大投资者防御投资风险。   四、备查文献   （一）公司第五届董事会第三十四次会议决议。   特此公告。                        维尔利环保科技集团股份有限公司                                        董事会